Feb
14
Дело о неуплате налогов отправлено в суд
February 14, 2014 | Comments Off on Дело о неуплате налогов отправлено в суд |
УЭБ и ПК УМВД выявили факты уклонения от уплаты налогов должностных лиц ООО
УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области совместно следственным управлением Следственного комитета РФ по Тамбовской области в ходе проведения ОРМ и следственных действий, осуществлялось документирование противоправной деятельности должностных лиц ООО «ОТО» по факту уклонения от уплаты налогов за период с 1-3 квартал 2012г. путем внесения заведомо ложных сведений о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета, в налоговые декларации по НДС. В ходе совместных оперативно-следственных действий было установлено, что данное общество занималось закупкой и реализацией с/х продукции, руководитель общества в целях уклонения от оплаты НДС будучи ответственным за ведение бухгалтерского учета, правильность составления налоговой отчетности и своевременность уплаты налогов и сборов, собственноручно внес заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета, в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2012 года. После чего он дал соответствующее указание подчиненному работнику о внесении аналогичных заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС за 2 и 3 кварталы 2012 года и обеспечил их предоставление в налоговый орган по месту регистрации возглавляемого им общества. Указанными действиями генеральный директор в 2012 году уклонился от уплаты НДС на общую сумму 4 079 584 рубля, что повлекло причинение материального ущерба бюджетной системе РФ в вышеуказанном размере.
Проведенными оперативно-следственными действиями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по обвинению генерального директора общества в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.